Реализацией мечтаний и надежд назвали чиновники США проект Green Card, который позволял гражданам других государств бесплатно выехать в США и работать и жить там на законных основаниях. Для получения такой возможности необходимо только выиграть Green Card (зеленую карту) в лотерею. В Украине в течение последних десяти лет, установили правоохранители, действовала транснациональная преступная группировка, которая построила мошенническую индустрию на лотереи Green Card.

Расследовать деятельность преступной транснациональной группировки начали одновременно правоохранители США и Украины. Поскольку ячейка преступной группировки действовала в Тернополе, в Украине это дело поручили расследовать сотрудникам УБОП (управление по борьбе с оргпреступностью) УМВД в Тернопольской области. Убоповцы выяснили, что штабом мошеннической организации стала мощная коммерческая структура «Гермес». По своему уставу, эта фирма должна была предоставлять клиентам туристические услуги. Однако вся рекламная политика «Гермеса» строилась на содействии в эмиграции в США.

Злоумышленники с «Гермеса» нелегально собрали огромную базу персональных данных граждан Украины. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев или покупали, или похищали в государственных органах и учреждениях. В дальнейшем от имени людей, которые об этом даже не догадывались, злоумышленники участвовали в ежегодных розыгрышах лотереи Green Card.

Хотя участие в лотерее бесплатное, а правительство США не уполномочивало коммерческую структуру быть своим посредником в Украине, работники «Гермеса» едва не легально продавали коды выигрыша по цене от 4500 до 12000 долларов. Люди, как правило, соглашались платить такие деньги за возможность уехать в США и получить там работу. Тем, у кого не было необходимых денег, злоумышленники предлагали взять кредит в специально созданном при «Гермесе» кредитном союзе. Для получения кредита человек должен был заложить свое имущество. Не успевал очередной счастливчик осуществить свою мечту и уехать в США, как злоумышленники с помощью группы специально подобранных адвокатов и коррумпированных правоохранителей и судей отбирали у жертвы все его имущество. Со временем филиалы «Гермеса» открылись почти во всех регионах Украины, так состояние мошенников выросли до сотен миллионов долларов.

Обманом жертв в Украине деятельность транснационального мошеннического синдиката не ограничивалась. В Соединенных Штатах Америки, будто издеваясь из национальных чувств украинцев, злоумышленники открыли свой филиал под названием «Диаспора». Когда владельцы «зеленой карты» прибывали в США, их встречали люди с «Диаспоры». Они забирали у новых американцев миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемую работу. Фактически, украинцы за океаном становились рабами. Если один из них пытался возмущаться, такому напоминали, что в Украине у него остались родственники, которые могут преждевременно умереть…

Американские правоохранители уже установили более двухсот пострадавших по этому делу, которые находятся в США. Однако изъятые в офисе «Гермеса» документы свидетельствуют, что жертвами мошеннической сделки стали десятки тысяч граждан Украины. В Украине на данный момент установлено, сообщил заместитель начальника ГУБОП МВД Виталий Стрижак, десять человек, которые были активно вовлечены в мошеннические схемы. Двум из них уже объявили о подозрении.